Февраль, 2018

Взятка за общее покровительство

В уголовном законе некоторые взятки именуют - "за общее покровительство", когда стороны не обговаривают конкретных действий чиновника для взяткодателя. При этом,оба осознают возможности чиновника оказать неопределенное влияние на процесс. В разговоре это может звучать так: - Если что, то подстра...

Читать далее
Февраль, 2018

Как клиенту лопнувшего банка защититься от требований АСВ

АСВ требует от клиентов лопнувших банков возвратить средства, снятые незадолго до отзыва лицензии. Позиция АСВ заключается в том,  что клиент намеренно спасал свои средства в ущерб другим пострадавшим кредиторам. В суде клиенту банка необходимо будет доказать три  аспекта: 1. Клиент не знал о н...

Читать далее
Январь, 2018

Что подлежит разделу при разводе с супругом — индивидуальным предпринимателем

А знаете ли Вы, что имущество индивидуального предпринимателя также подлежит разделу при разводе? Само ИП не делится, однако, в зависимости от ситуации, второй супруг может претендовать на половину всего приобретенного имущества, товаров, прав требований и денежных средств индивидуального предприни...

Читать далее
Декабрь, 2017

Запись в Блокчейн: признает ли суд как доказательство?

Каждый день возникают насущные вопросы, которые касаются практики использования криптовалют. К примеру, будут ли записи, зафиксированные с помощью технологии блокчейн, приняты судом как доказательство? Попытаемся ответить на этот вопрос. При транзакции криптовалюты происходит запись в блокчейне. Т...

Читать далее
Ноябрь, 2017

Бизнес просит помощи у Центробанка

Бизнес-омбудсмен обратился к главе Банка России за помощью в установлении ясных правил по включению компаний в «чёрный список ЦБ». В июне 2017 года Центробанком России был создан т.н. «черный список» компаний, в отношении которых имеются подозрения в финансовых нарушениях. ЦБ объясняет, что это тр...

Читать далее
Октябрь, 2017

«Грузите апельсины бочками» и другие непонятные послания банков своим «сомнительным» клиентам

В борьбе с уклонением от уплаты налогов и "обналом" государство перенесло часть ответственности на банковский сектор, который теперь несет ощутимые риски, обслуживая «сомнительных» клиентов.  Примечательно, что каждый банк разрабатывает свою система оценки "подозрительности": это может быть массовый...

Читать далее
Октябрь, 2017

До 20-ти лет тюрьмы: чем сейчас грозит создание ICO и торговля криптовалютой в России

Мировые новости о возбуждении уголовных дел, связанных с мошенничеством на криптовалютном рынке опережают новости о запуске все новых и новых ICO. Причиной этой гонки принято считать, что организация ICO и криптобирж находится вне правового поля, в том числе и в России. На самом деле сейчас эта деят...

Читать далее
Июль, 2017

Настоящее и будущее технологии Blockchain в юридической практике

В чистом виде технология «умного контракта» пока не используется в юридической практике, как по объективным, так и по субъективным причинам. Объективными причинами является сама суть технологии. Смарт-контракт может существовать только внутри своей экосистемы, то есть его исполняемость не должна ...

Читать далее
Апрель, 2017

Банкиры усовершенствовали способы избежать уголовной ответственности

В апреле 2017 старший партнер FMGgroup Михаил Фаткин выступил консультантом газеты Ведомости и дал интервью корреспонденту газеты по тематике финансовых махинаций и уголовно-доказательной базы совершения преступлений в банковской сфере. Опубликованную статью можно прочитать по ссылке на портале Вед...

Читать далее
Март, 2017

Привлечение к ответственности директора

Один из распространенных вопросов от владельцев ООО, у которых возник конфликт с их бывшим  или действующим генеральным директором– за какие действия можно привлечь к ответственности генерального директора. Ниже представлен далеко не полный перечень того, что мог или уже совершил генеральный директо...

Читать далее