Получить консультацию

Росфинмониторинг сможет получать данные о клиентах банков за 6 часов

Росфинмониторинг может получить право направлять в банки срочные запросы о клиентах.

Это предусматривает проект приказа «Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме».

С момента получения электронного запроса с пометкой «срочно» у стороны, которой он поступил, будет максимум 6 часов, чтобы отправить сведения. Правда, речь идет о рабочих часах организации, уточняется в документе. Исключение будет сделано только для случаев, если информация хранится в филиале, который расположен в другой часовой зоне. Тогда банку отводится 12 часов.

Сейчас закон дает банкам на ответ 5 дней.

Срочные запросы, гласит текст документа, будут направляться в «исключительных случаях в целях выявления операций, имеющих признаки связи с финансированием терроризма». Срочный запрос может касаться максимум пяти клиентов.

Росфинмониторинг сможет запрашивать копии анкет (досье) клиентов, содержащие их идентификационные данные, ‎а также информацию об операциях клиентов за последние три года.



Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен.

Есть вопросы?

Мы вам перезвоним

Нажимая кнопку «Жду звонка» я даю согласие на обработку персональных данных