Как вернуть деньги, перечисленные обнальщикам и мошенникам

К FMG Group обратился владелец компании, который после увольнения своего директора обнаружил, что перед уходом тот перевел средства с расчётного счета компании на счета сомнительных организаций и подписал закрывающие документы на суммы переводов.
Компания, принимающая денежные средства, оказывала услуги по «обналичке». Экс-директор таким образом организовал себе выходное пособие — увольнению предшествовал конфликт с владельцем.
Бывают и другие ситуации: когда вы отправили аванс контрагенту, а он не отвечает на звонки, не выполняет работы, не поставляет товар и не возвращает предоплату.

Что делать с недобросовестными Партнёрами?

Механика решения обоих кейсов примерно одинаковая.
Чтобы понять, есть ли шанс вернуть средства, ответьте на два вопроса:
  • Была ли фактически оказана оплаченная вами услуга?
  • Подписала ли компания документы о приемке не оказанных по факту работ?
Если ответ на первый вопрос отрицательный – значит, перечисленные контрагенту деньги считаются неосновательным обогащением. В суде можно взыскать средства с процентами и судебными расходами, включая затраты на юристов. Кроме того, за время, которое эти деньги находились у получателя, можно начислять пени за пользование чужими средствами.
Если закрывающие документы оформили до фактической поставки, в суде тем не менее можно доказать недействительность договора и платежей, и соответственно – неосновательное обогащение контрагента.
Но есть тонкий момент:
  • важно, чтобы одна сделка не была прикрытием для другой.
Если это “всплывет”, в иске вам откажут и время будет упущено.
Конечно, суд не выносит решения моментально, и ко времени получения исполнительного листа средств на расчётном счету может не оказаться. Важно действовать оперативно и, по возможности, страховать свои требования в обоих кейсах. Попросите суд наложить ограничение на сумму исковых требований.

В описанной в самом начале ситуации время на наложение судебных ограничений было упущено клиентом.

Тогда мы обратились в банк ответчика и сообщили о предмете судебного разбирательства. Банк классифицировал клиента (нашего оппонента в суде) как сомнительного, что затруднило свободный вывод его денег со счетов.
Так мы сохранили часть средств и взыскали долг в полном объеме уже через три дня после получения исполнительного листа.
Этот кейс – вклад FMG Group в борьбу с незаконным обналичиванием средств. Импровизируйте и соблюдайте законы!

Есть вопросы?

Мы вам перезвоним

Нажимая кнопку «Жду звонка», я подтверждаю ознакомление с политикой обработки персональных данных и даю свое согласие на обработку моих персональных данных