ОЭБИПК — расшифровка алгоритма работы

Как работает ОЭБИПК?

Работа ОЭБИПК начинается с получения сообщения о противоправной деятельности или признаках экономического преступления.
Информацию сотрудники ОЭБИПК могут получить от заявителя, жалобщика, от негласных помощников полиции, из показаний, от органов власти, допустим, прокуратуры или налоговой инспекции, или в рамках работы по уголовному делу.
Потом информацию вносят в книгу учета сообщений о преступлениях (КУСП), где ей присваивают номер. Одновременно может быть заведено дело оперативного учета.
С этого момента подразделения ОЭБИПК могут самостоятельно проводить следующие оперативные мероприятия:
  • опрос;
  • наведение справок;
  • сбор образцов для сравнительного исследования;
  • проверочная закупка;
  • исследование предметов и документов;
  • наблюдение;
  • отождествление личности;
  • обследование помещёний, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
  • оперативное внедрение;
  • контролируемая поставка;
  • получение компьютерной информации.
А вот эти – только с санкции суда:
  • контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
  • прослушивание телефонных переговоров;
  • снятие информации с технических каналов связи.
По итогам оперативных мероприятий сотрудники отдела могут составить рапорт об обнаружении признаков преступления или решить прекратить работу – в силу их отсутствия. В первом случае рапорт вместе с материалами направляется в следственное подразделение МВД или Следственного комитета России.
Если возбуждают уголовное дело, то сотрудники ОЭБИПК могут осуществлять его оперативное сопровождение, т.е. выполнять отдельные поручения следователя, а также проводить оперативно-разыскные мероприятия: устанавливать соучастников преступления, искать следы и документы, прослушивать телефонные разговоры, документировать общение объектов наблюдения и т.д. И одновременно выявлять новые эпизоды преступной деятельности, сопутствующие составы преступлений и другие, никак не связанные с расследуемым.

Как это бывает на практике

Например, сотрудники ОЭБИПК получили из Росфинмониторинга информацию об ООО «Ромашка» – фирме-однодневке.
В короткий срок ОЭБИПК запрашивает данные об учредителях, руководителях и работниках организации, видах деятельности, налоговой отчётности, контрагентах и т.д. Росфинмониторинг передает сведения о подозрительных движениях по счетам.
По месту фактического нахождения организаций ОЭБИПК может направить официальные запросы о предоставлении налоговой и бухгалтерской отчётности, другой финансовой документации – за период до трех лет. После этого обычно ОЭБИПК обследует офис, изымает компьютеры и документы.
А дальше сотрудники отдела занимаются:
  • исследованием изъятой документации и ее сопоставлением с данными контрагентов и налоговой;
  • анализом электронных баз данных и их сопоставлением с бумажными носителями;
  • изучением компьютерных программ на предмет контрафактности;
  • опросами главного бухгалтера, кадровика, специалистов.
После всех оперативных мероприятий ОЭБИПК передает собранные материалы в следственные органы, которые могут возбудить уголовное дело.

Вот другой пример.

Допустим, ОЭБИПК может получить информацию от лица, оказывающего содействие полиции на негласной основе, о том, что руководство железнодорожного депо получает ежемесячные «откаты» от директора коммерческой компании за поставку б/у деталей под видом новых запчастей.
Сотрудники ОЭБИПК установят прослушку телефонов и будут просматривать электронную почту, а затем придут на обследование.
На месте со специалистом проведут осмотр подозрительных запчастей, изымут журналы учета и накладные, скопируют данные со всех компьютеров.
После этого всех сотрудников вызовут на опрос в ОЭБИПК, даже не уведомив об этом руководство депо. Аналогичные оперативно-разыскные мероприятия проведут по месту нахождения поставщика деталей.
Затем сотрудники ОЭБИПК сопоставляют движения по расчётным счетам и информацию из Росфинмониторинга и налоговой, провоцируют в контролируемых условиях необходимые телефонные переговоры, получат заключение экспертизы изъятых деталей и исследование финансово-бухгалтерской и иной отчётной документации депо.
По результатам составят рапорт о мошенничестве и материалы представят на возбуждение в следственные подразделения СК или МВД. Там уже будет решаться дальнейшая судьба кейса.
Необходимо помнить, что основная задача руководителей и собственников бизнеса, адвокатов, юристов на данном этапе выстроить такую линию защиты, которая не позволит правоохранительным органам возбудить уголовное дело.
В практике FMG Group описанные выше ситуации встречаются часто. К нам обращаются с одной целью - сохранить свободу, бизнес и заручиться поддержкой надежного Партнёра для долгосрочного, взаимовыгодного сотрудничества.

Есть вопросы?

Мы вам перезвоним

Нажимая кнопку «Жду звонка», я подтверждаю ознакомление с политикой обработки персональных данных и даю свое согласие на обработку моих персональных данных